Ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười thu gần 34 tỉ từ chiêu quảng bá tiền lượng tử ‘sẽ thay thế tiền giấy’

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, ở Nghệ An) cùng 12 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tàng trữ tiền giả.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Thân thành lập Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười, trực tiếp đứng tên người đại diện theo pháp luật, đồng thời quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Đầu năm 2024, để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, Thân tuyển dụng, bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc gồm Hà Đình Hoàn, Đặng Hữu Mỹ, Đặng Đỗ Thu Nga... phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định để có tiền phục vụ việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn tiền được giới thiệu là di sản có giá trị lớn, Thân cùng các phó tổng giám đốc phát hành 5.000 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Mỗi QFS dành cho khách hàng cá nhân có giá quy đổi 3,5 - 6 triệu đồng, trong khi QFS dành cho doanh nghiệp có giá 39 - 52 triệu đồng, kết luận nêu.

Quảng bá một QFS sau này có thể lên tới 2 triệu USD

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 4-2024, để thu hút cá nhân, doanh nghiệp mua QFS TNCVN, Hồ Quốc Thân cùng các phó tổng giám đốc tổ chức quảng bá bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đáng chú ý, tại cuộc họp trên nền tảng Zoom ngày 26-6-2024, theo chỉ đạo của Thân, Đặng Đỗ Thu Nga lên kịch bản, dẫn chương trình. Các phó tổng giám đốc khác cùng tham gia giới thiệu, quảng bá QFS.

Tại cuộc họp này, nhiều thông tin về tương lai của tiền lượng tử và QFS được nhóm của Thân đưa ra.

Theo nội dung được kết luận điều tra dẫn lại, bà Nga giới thiệu xu hướng sắp tới là tiền lượng tử, đồng thời đưa ra thông tin tiền lượng tử sẽ “thay thế tiền giấy trong tương lai”.

QFS cũng được nhóm ông Thân quảng bá có tính thanh khoản, minh bạch, sẽ được sử dụng tại 48 quốc gia, sau đó là 209 quốc gia và “trở thành đồng tiền có giá trị lớn nhất thế giới”.

Đáng chú ý, tại cuộc họp còn có nội dung quảng bá một QFS được bảo chứng bằng 2.000 USD, tương đương khoảng 52 triệu đồng và “sau này sẽ lên đến 2 triệu USD”, kết luận nêu.

Cơ quan điều tra đã thu giữ video cuộc họp Zoom cùng các tin nhắn liên quan để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài việc tổ chức các buổi quảng bá, Công ty Triệu Nụ Cười còn áp dụng chính sách hoa hồng đối với người bán QFS.

Theo kết luận điều tra, Hà Đình Hoàn là người tư vấn chính sách hoa hồng. Nhân viên bán QFS cho khách hàng cá nhân được hưởng 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi QFS. Với QFS dành cho doanh nghiệp, mức hoa hồng 3 - 5 triệu đồng/QFS, tùy giá bán từng giai đoạn và cam kết đối với từng loại QFS.

Kết quả điều tra xác định các phó tổng giám đốc khai biết Công ty Triệu Nụ Cười không có hoạt động kinh doanh mà chỉ có hoạt động phát hành, quảng bá và bán đồng tiền lượng tử QFS.

Gần 34 tỉ đồng bán QFS được sử dụng ra sao?

Căn cứ kết quả xác minh các tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra xác định số tiền thu được từ việc bán QFS là 33,9 tỉ đồng. Kết luận điều tra cũng làm rõ việc sử dụng dòng tiền này.

Trong đó hơn 11,36 tỉ đồng được chuyển cho Trần Quang, Hồ Hữu Tường, Phạm Thị Ba và Trịnh Anh Minh với các nội dung liên quan chi phí “thụ hưởng”. Riêng số tiền chuyển cho Trần Quang hơn 9,79 tỉ đồng.

Khoảng 1,5 tỉ đồng được sử dụng để trả lương, hoa hồng cho 5 phó tổng giám đốc Công ty Triệu Nụ Cười, kết luận nêu. 

Ngoài ra hơn 8,27 tỉ đồng được trả lại cho khách hàng mua QFS với nội dung hoàn trả tiền “trợ duyên” và từ chối “bảo chứng đồng hành cùng TNC”.

Kết luận điều tra xác định một phần số tiền còn lại được sử dụng để trả lương nhân viên, thuê mặt bằng, chuyển cho một số cá nhân khác. Trong đó Hồ Quốc Thân được xác định đã sử dụng hơn 7,44 tỉ đồng vào chi tiêu cá nhân.

35 khách hàng trình báo đã bỏ gần 6 tỉ đồng mua QFS

Mặc dù số tiền thu được từ việc bán QFS được xác định gần 34 tỉ đồng, đến thời điểm kết thúc điều tra, cơ quan điều tra mới nhận được đơn tố giác của 35 khách hàng mua QFS, với tổng số tiền 5,9 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, còn nhiều khách hàng vẫn tin tưởng Hồ Quốc Thân hoặc có tâm lý xấu hổ, không lấy lại được số tiền đã nộp nhưng không trình báo. Cơ quan điều tra đã thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng không có căn cứ để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngoài hành vi liên quan việc bán QFS, cơ quan điều tra còn xác định Thân đưa ra thông tin không đúng sự thật để một cá nhân đưa 500 triệu đồng. Số tiền này sau đó được Thân sử dụng trả nợ, chi tiêu và phục vụ việc thành lập Công ty Triệu Nụ Cười.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra kết luận đủ căn cứ xác định Hồ Quốc Thân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36 cá nhân với tổng số tiền 6,4 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phối hợp với các ngân hàng phong tỏa hơn 12,3 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu Nụ Cười.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn thu giữ của Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, tổng giá trị quy đổi hơn 181 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, số tiền giả này do Trần Quang đưa cho Thân. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ tiền giả.

Đọc tiếp

Về trang Chủ đề