Khởi tố nhiều đối tượng buôn lậu dầu trên biển Cần Thơ

Ngày 29/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vương Lê Anh Tú (SN 1971, ngụ phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Trọng Quí (SN 1989, ngụ xã Trường Thành, TP Cần Thơ) về tội "Buôn lậu".

Trước đó, Công an TP Cần Thơ cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hữu Nghiệp (SN 1984, ngụ tỉnh Ninh Bình) và Trần Văn Lúa (SN 1985, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới".

Theo điều tra, đối tượng Nghiệp và Lúa đã tổ chức vận chuyển dầu diesel trái phép từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng thu giữ tàu chở dầu, 830.000 lít dầu diesel, nhiều công cụ, máy móc dùng bơm dầu; Internet vệ tinh; điện thoại di động dùng để liên lạc của các thuyền viên trên tàu, với tổng trị giá hàng hoá thu giữ gần 10 tỷ đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nghiệp thừa nhận toạ độ 830'N-10830'E thuộc Vùng đặc quyền kinh tế là do bị can gửi cho Lúa để Lúa điều khiển tàu Lan Vy 15956 ra nhận dầu từ tàu Trường Dũng 27 bơm qua tại toạ độ này. Nghiệp là người gửi các hoá đơn, chứng từ cho Lúa để xuất trình đối phó nếu bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra. Nghiệp là người quản lý 2 tàu Lan Vy 15956 và tàu Trường Dũng 27, đồng thời trả lương cho các nhân công trên 2 tàu, như: Lúa, Huân, Tâm, Hải (tàu Lan Vy); Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hào, Nhạo (tàu Trường Dũng 27).

Nghiệp còn là người trực tiếp thanh toán tiền mua thiết bị vệ tinh để gắn trên tàu. Nghiệp khai nhận, tham gia vào vụ án vận chuyển dầu qua biên giới, ngoài Nghiệp và Lúa còn có Vương Lê Anh Tú, Hoàng Trọng Quí.

Vào cuộc điều tra, công an xác định vụ việc không phải là hành vi vận chuyển thuê độc lập mà là đường dây buôn lậu dầu DO có tổ chức, thực hiện xuyên suốt từ tổ chức mua dầu tại Malaysia; điều động tàu nhận dầu trên biển; chuyển tải dầu vào Việt Nam; chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để hợp thức hóa; tiêu thụ dầu nhằm thu lợi bất chính.

Từ đó, thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự, thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lúa và Trần Hữu Nghiệp từ tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" sang tội "Buôn lậu".

Hệ thống chứng cứ, vật chứng và các tài liệu thu giữ được, công an xác định Vương Lê Anh Tú là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động mua bán dầu từ nước ngoài, điều phối việc nhận và chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện và chứng từ che giấu, đồng thời chỉ đạo xử lý khi vụ án bị phát hiện.

Còn Hoàng Trọng Quí là người giúp sức tích cực, sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và thực hiện các biện pháp hợp thức hóa nguồn gốc dầu nhập lậu.