Khởi tố 4 bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên không gian mạng

20/08/2026 18:13 GMT+7

Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa nhóm nghi phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng để che giấu, trung chuyển dòng tiền do phạm tội mà có.

Chiều 20-8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo.

Các nghi phạm sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với những tên gọi như "Nhà máy ống thép giá tốt", đăng tải, chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường để thu hút khách hàng.

Để tạo lòng tin, các nghi phạm tự giới thiệu là nhân viên của công ty sản xuất sắt, thép, cung cấp số điện thoại hotline, kết bạn và trao đổi với khách hàng qua Zalo.

Hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm được các nghi phạm thu thập trên mạng để gửi cho khách hàng.

Khi có người đặt mua, các nghi phạm làm giả hóa đơn, yêu cầu chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc, bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các nghi phạm cắt liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, Công an xã Hóa Quỳ xác định Nguyễn Tiến Lâm, 25 tuổi, trú tại xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An, là người chủ mưu, cầm đầu.

Để che giấu hành vi phạm tội, Lâm móc nối với Thái Văn Hoài (34 tuổi), Phạm Ngọc Tú (20 tuổi, đều trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) và Trần Như Luật (29 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An) thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng mang tên người khác, sử dụng làm trung gian chuyển dòng tiền.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, các nghi phạm trong ổ nhóm này đều từng có thời gian cư trú tại Campuchia, Thái Lan, mới trở về Việt Nam chưa lâu. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hóa Quỳ huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương, bắt giữ Nguyễn Tiến Lâm tại một chung cư ở TP.HCM.

Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm nghi phạm này đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can nêu trên về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền", đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đọc tiếp

Về trang Chủ đề

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết

0

Chuyển sao tặng cho thành viên

• x1
• x5
• x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất