Bẫy lừa 'giả gái xinh' khiến đại gia 68 tuổi mất 41 tỷ đồng

Bẫy lừa 'giả gái xinh' khiến đại gia 68 tuổi mất 41 tỷ đồng

Nghệ AnGiả phụ nữ xinh đẹp kết bạn rồi tỏ tình, trong 3 ngày nhóm của Phạm Sỹ Huynh đã lừa người đàn ông giàu có ở TP HCM chuyển 41 tỷ đồng để làm nhiệm vụ trên sàn Lazada giả.

Phạm Sỹ Huynh, 36 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh, được người đàn ông tên "Châu Chủng" thuê làm quản lý một đường dây giả danh sàn thương mại điện tử Lazada tại một đặc khu ở thành phố Myawaddy, Myanmar từ năm 2022. Nhóm này chuyên dụ người Việt thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác, lượt bán hàng để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/11/2024, Đặng Trọng Khánh, nhân viên trong nhóm Huynh, lập tài khoản Facebook "Thanh Thủy", để hình đại diện một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, kết bạn, nhắn tin với ông Nguyễn, 68 tuổi, trú TP HCM, làm nghề kinh doanh, sở hữu khối tài sản lớn.

Sau hai ngày làm quen, nhắn tin trò chuyện, ông Nguyễn đã có tình cảm với "cô gái". Khánh biết "cá bắt đầu cắn câu" nên đưa ra lý do ít dùng Facebook, rủ ông Nguyễn sử dụng Viber để tiện nói chuyện với tài khoản tên "Bông Xinh" do mình lập ra nhằm "đảm bảo sự riêng tư".

Sau khi phản hồi rằng ấn tượng với cách nói chuyện dễ thương, nhận lời yêu ông Nguyễn và muốn hướng tới "mối quan hệ nghiêm túc, tương lai lâu dài", Khánh bàn giao tài khoản "Bông Xinh" cho tổ trưởng Ngô Minh Vương thực hiện công đoạn "cắt khách".

Vương nhập vai, giả gái, tâm sự công việc chính là kế toán, ngoài ra còn làm thêm nghề tăng tương tác bán hàng trên sàn Lazada, dụ ông Nguyễn tham gia các nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập. Vương mong muốn được ông Nguyễn tặng một voucher giảm giá mua sắm trên sàn thương mại điện tử Lazada làm kỷ niệm.

Để tặng quà, Vương bảo ông Nguyễn phải thực hiện ba nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán trên sàn Lazada. Khi "bạn trai" đồng ý, Vương hướng dẫn kết nối với tài khoản "Chăm sóc khách hàng" để nhận đường link sản phẩm, chụp ảnh sản phẩm cùng giá tiền gửi lại cho mình.

Sau đó, Vương gửi cho ông Nguyễn một bill chuyển tiền giả, thể hiện đã thanh toán đúng giá sản phẩm, đồng thời cảm ơn vì đã tặng quà, giúp hoàn thành nhiệm vụ và hứa trả hoa hồng hàng chục triệu đồng. Cách này khiến ông Nguyễn tin rằng những giao dịch trên sàn là thật.

Ngày 19/11/2024, khi thấy "con mồi" bắt đầu sập bẫy, Vương bàn giao tài khoản "Bông Xinh" cho Đặng Thị Ngọc (quản lý nhóm) và Phạm Sỹ Huynh để thực hiện công đoạn "chốt khách". Hai người tiếp tục đẩy cao trào tình cảm bằng những lời hẹn hò, hứa gặp mặt ở một nơi lãng mạn. Huynh còn nhờ Lê Thị Trà đóng giả "Bông Xinh" nói chuyện "đong đưa" qua điện thoại với ông Nguyễn để "câu".

Sau khi tạo được sự tin tưởng, Ngọc và Huynh hướng dẫn ông Nguyễn thực hiện các nhiệm vụ tăng tương tác để nhận phiếu quà tặng, giảm giá dành cho "Bông Xinh". Ở lần chuyển tiền đầu tiên, nhóm này hoàn lại 18 triệu đồng nhằm tạo cảm giác an toàn, khiến ông Nguyễn càng tin rằng có thể kiếm hoa hồng từ các nhiệm vụ.

Sau đó, "bạn gái" tiếp tục yêu cầu ông chuyển tiền để thực hiện những đơn hàng có giá trị ngày càng lớn, với cam kết được nhận được các khoản hoa hồng lớn. Nhóm này tiếp tục "lại quả" thêm 18 triệu đồng cho ông Nguyễn, đồng thời cung cấp hai tài khoản ngân hàng để "con mồi" chuyển tiền làm nhiệm vụ.

Tin rằng "Bông Xinh" là cô gái thật và những nhiệm vụ trên Lazada có thể giúp kiếm tiền, ngày 19 đến 21/11/2024, ông Nguyễn đã 64 lần chuyển tổng cộng khoảng 41 tỷ đồng từ hai tài khoản ngân hàng đứng tên mình vào các tài khoản do "bạn gái" cung cấp.

Tại phiên xét xử sơ thẩm mở tại TAND tỉnh Nghệ An hôm 18/8, ông Nguyễn không có mặt song vẫn gửi đơn tới tòa yêu cầu các bị cáo bồi thường 41 tỷ đồng. Hiện nhóm của Huynh mới trả lại cho nạn nhân 392 triệu đồng.

Nhắm vào người giàu

Thông qua những lời hứa hẹn "việc nhẹ lương cao", các chân rết trong đường dây liên hệ với Huynh qua mạng xã hội, sau đó sang đặc khu ở thành phố Myawaddy, Myanmar làm việc và sinh hoạt tập trung tại một tòa nhà 4 tầng. Mỗi ngày, họ bắt đầu lúc 8h, nghỉ từ 10h30 đến 11h, làm tiếp đến 16h rồi nghỉ một tiếng, trước khi vào ca tối kéo dài đến khoảng 23h. Tùy hiệu quả công việc, có thể được về sớm hoặc phải tăng ca đến 1-2h sáng. Công ty lo ba bữa ăn, chỗ ở miễn phí và cho phép sử dụng điện thoại, đi lại, mua sắm trong khu tự trị vào thời gian nghỉ.

Huynh và Ngọc là những quản lý cấp cao, có nhiệm vụ duyệt "khách hàng" để hoạt động lừa đảo đạt hiệu quả, chiếm đoạt được nhiều tiền. Chúng chỉ cho nhân viên tiếp cận những người có điều kiện kinh tế. Hàng ngày, tổ trưởng theo dõi kết quả làm việc, báo cáo Huynh rồi phổ biến chỉ đạo cho cấp dưới. Mỗi tháng sẽ có khóa đào tạo nhân viên thực hiện đúng kịch bản và trực tiếp "chốt khách" khi cần.

Huynh và Ngọc khai, ông chủ yêu cầu tập trung vào những người có điều kiện kinh tế, bởi nhân viên mất nhiều thời gian làm quen, tạo lòng tin nhưng nếu khách không có tiền thì gần như không thể tiếp tục các bước dụ chuyển tiền. Vì vậy, những "con mồi" được xác định không có tiền sẽ bị loại ngay từ khâu "duyệt khách hàng", dành nguồn lực cho những người có thể bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo quy định, mỗi quản lý được trả lương cứng khoảng 30,8 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, tùy số tiền cả nhóm chiếm đoạt, họ được hưởng thêm 1-3% hoa hồng. Nếu nhóm lừa được khoảng 260 triệu đến 1,3 tỷ đồng, mức hoa hồng là 1%; trên 1,3 đến 2,6 tỷ đồng là 2%.

Nếu tất cả nhân viên đều lừa được trên 2,6 tỷ đồng, quản lý được hưởng 3% tổng số tiền chiếm đoạt của cả nhóm. Nhân viên được trả lương cứng 15,4 triệu đồng mỗi tháng, nếu lừa được trên 2,6 tỷ đồng hưởng thêm 5% tổng số tiền chiếm đoạt. Lương được chuyển vào ngày 15 hàng tháng.

Nhân viên được đào tạo, hướng dẫn kịch bản lừa đảo trong 1-2 tháng trước khi làm chính thức, vẫn được trả lương trong thời gian học việc. Sau đào tạo, mỗi người được cấp 3-6 điện thoại và một máy tính để thực hiện theo kịch bản. Cuối ngày, tổ trưởng họp rút kinh nghiệm, nhắc nhở những người mắc lỗi hoặc không đạt chỉ tiêu.

Mỗi tháng, quản lý tổ chức 1-2 cuộc họp để tuyên dương người lừa được nhiều tiền, phê bình những ai không đạt chỉ tiêu và so sánh kết quả giữa các tổ. Chúng lập nhiều nhóm Telegram để điều hành công việc. Mỗi khi có nhân viên lừa được tiền, cả nhóm đánh kẻng, đánh trống, hô tên và vỗ tay chúc mừng nhằm khích lệ.

Với thủ đoạn "giả gái xinh", ngoài ông Nguyễn, đường dây do Huynh quản lý còn lừa tiền thêm 5 người khác trên cả nước, tuổi từ 37 đến 58. Trong đó, một người đàn ông 44 tuổi ở Nghệ An mất hơn 15 tỷ đồng, cũng bắt nguồn từ việc "trúng tiếng sét ái tình", sau đó bị dẫn dụ làm nhiệm vụ trên sàn Lazada giả theo yêu cầu của "bạn gái". Tính tổng 6 phi vụ, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.

Tại phiên tòa mở giữa tháng 8, tất cả 48 bị cáo bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi. Một số trường hợp bật khóc, trình bày do hoàn cảnh khó khăn nên phạm sai lầm. Số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội chủ yếu dùng chi tiêu cá nhân tại Myanmar hoặc gửi về gia đình.

Nhiều bị cáo cho biết trước khi sang Myanmar chỉ nghĩ sẽ tìm được việc làm có thu nhập cao, không lường trước công việc thực tế là lừa đảo và hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Đến khi bị bắt, họ mới nhận ra những khoản tiền kiếm được từ việc lừa người khác đã phải đánh đổi bằng nhiều năm tù và tương lai của chính mình.

HĐXX tuyên phạt Huynh 18 năm tù, Ngọc án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. 46 bị cáo còn lại lĩnh từ 6 đến 16 năm tù.

Đức Hùng

* Tên nạn nhân đã thay đổi.